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欧盟计划将阿联酋从高风险洗钱名单中移除

2025年06月26日 | 查看: 75773

(原标题:欧盟计划将阿联酋从高风险洗钱名单中移除)

阿联酋《国民报》6月11日报道,在阿联酋加大力度加强监管背景下,欧盟计划将阿联酋从洗钱高风险国家名单中移除。去年2月,全球打击洗钱和恐怖主义融资机构――金融行动特别工作组(FATF)将阿联酋从“灰名单”中移除。欧盟委员会表示,作为FATF创始成员,在参考FATF行动,尤其是其“加强监控的司法管辖区”名单后,计划更新洗钱高风险名单。除阿联酋外,其他被除名的国家还包括巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。此外,委员会将阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉等10个国家列入高风险名单。

欧盟计划将阿联酋从高风险洗钱名单中移除
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